Este miércoles, Estados Unidos agregó a su lista de los más buscados al dueño del canal televisión Globovision, Raúl Gorrin , estando esté involucrado en un blanqueo de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber pagado presuntamente 159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos. Además, de haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.
Asimismo, la denuncia contra el multimillonario venezolano fue presentada en agosto de 2018 en una corte del Distrito Sur de Florida.
En dicho documento se asegura que entre 2008 y 2017, Gorrín ofreció y pagó sobornos a dos altos funcionarios con autoridad para tomar decisiones en la Oficina Nacional del Tesoro.
Esto con el fin de que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el régimen de Venezuela, de las cuales él sacaba una beneficio “indebido”.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España congeló propiedades de Raúl Gorrín en Madrid el pasado mes de octubre.
Esto sucedió, como parte de una investigación conjunta entre Estados Unidos y España contra él por su presunta vinculación en actividades de lavado de dinero, así lo reveló Cuentas Claras Digital.
#MostWantedWednesday Have you seen this #MostWanted #fugitive? He's wanted for money laundering and violation of Foreign Corrupt Practices Act. https://t.co/erfsrsGZHz pic.twitter.com/i6KDLOeUS7
— ICE (@ICEgov) November 20, 2019
Dentro de los los bienes congelados se encuentran, tres apartamentos de lujo en el palacete N.° 24 de la calle Alfonso XII, zona que es considerada”exclusiva”. Uno de los apartamentos, de 800 metros cuadrados, está valorado en 10 millones de euros.
Dos de los inmuebles están registrados a nombre de Guado Holdings BV y el tercero a nombre de Riego Holdings BV, empresas pertenecientes a Gorrín.
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Referencia: 800 Noticias
